上海农商行员工挪用千万赌球

网络版专稿 记者 严钰 据媒体报道，上海农商行内部员工挪用2000多万元资金赌球。涉案机构为上海农商行下属的普陀支行，持续时间为三到四年，直接卷入员工不止一人，并有多人纵容作案，主要作案手法为先期挪用库款，后期发展到挪用企业存款。金额初步估计约2000多万元。

为严防金融大案，银监会早在2005年就出台13条意见(即上述《通知》)，其中银监会甚至细化到要求“证、印、押”三分离，不能出现印章管理人员兼管重要凭证和密押现象；并且要定期查库、查账，保证账据、账款、账实、账表等和内外账相符；建立和落实对员工行为排查制度，对参与“黄、赌、毒”活动的员工要依法依纪严肃查处，对有经商办企业、不正常交友等现象的员工要予以密切关注，力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。

分析人士指出，在银行“严密”的层层内控机制下，上海农商行多名员工竟然可以将资金转移，银行内控机制是否存在漏洞引发关注。

据报道，相关涉案人员已被公安部门采取措施。

• 上海案值最大网络赌球案一审宣判　|　2007-08-20